Прокурор: движение "Хезболла" отмыло в США $300 млн
Федеральные власти Нью-Йорка обвинили ливанские финансовые учреждения в том, что они переправили в Соединенные Штаты более 300 миллионов долларов - с целью отмывания денег, полученных от контрабанды наркотиков и предназначенных для движения "Хезболла".
По данным прокуратуры, на эти средства приобретались подержанные американские автомашины, которые затем перепродавались в странах Западной Африки, а выручка возвращалась в Ливан.
Как передает Associated Press, американское правительство подало в суд Манхэттена иск против ряда ливанских юридических лиц, 30 местных автодилеров и американской транспортной компании.
Власти США требуют обложить их штрафом на общую сумму примерно полмиллиарда долларов, а также конфисковать имущество - в соответствии с американскими законами об отмывании денег.
BBC
По данным прокуратуры, на эти средства приобретались подержанные американские автомашины, которые затем перепродавались в странах Западной Африки, а выручка возвращалась в Ливан.
Как передает Associated Press, американское правительство подало в суд Манхэттена иск против ряда ливанских юридических лиц, 30 местных автодилеров и американской транспортной компании.
Власти США требуют обложить их штрафом на общую сумму примерно полмиллиарда долларов, а также конфисковать имущество - в соответствии с американскими законами об отмывании денег.
BBC